ξέπλυμα

Στη σελίδα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών-Δημοσιογράφων (ICIJ) που αποκάλυψε το σκάνδαλο των «Αρχείων του Παναμά» (σ.σ.: Πρόκειται για περίπου 11.5 εκατ. αρχεία...

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη...

Η ισπανική κυβέρνηση πήρε αποστάσεις την Παρασκευή από την έρευνα για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορά σε ένα πρώην...

Ο Ισπανός πολιτικός Ροντρίγκο Ράτο, πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συνελήφθη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, μεταδίδουν...

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ψευδή δήλωση εισοδήματος είναι η υποψήφια για την προεδρία της Ρουμανίας, πολιτικός με μεγάλη...

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι ως μέλη ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα εκβιαστών και μπράβων, οι οποίοι...

Συνελήφθη χθες κατόπιν εντάλματος του ανακριτή κατά της Διαφθροράς και προέδρου Πρωτοδικών Κωνσταντίνου Σαργιώτη...

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος)...

Ακίνητα, καταθέσεις, μέχρι και… θαλαμηγό διέθεταν οι δύο Έλληνες, ηλικίας 44 και 36 ετών, οι οποίοι αποκόμισαν τεράστια ποσά μέσω απάτης που είχαν στήσει στη Γερμανία...

Η λειτουργία της τράπεζας του Βατικανού διευκολύνει το ξέπλυμα χρημάτων, υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι μιας...

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, έπειτα από απουσία πολλών ημερών, επανήλθε στο εδώλιο του κατηγορουμένου...

Οικογενειακή υπόθεση φαίνεται πως ήταν για τον προφυλακισμένο πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλο η διακίνηση των χρημάτων από τις «μίζες» των εξοπλιστικών προγραμμάτων...

«Είναι γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Ρώσους επενδυτές» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα...

Στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από 10...

Κοινό μυστικό αποτελούσαν στη Βόρεια Ελλάδα, οι στενές σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ δυο ιδιαίτερα προβεβλημένων ανδρών, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια «άτυπη» συμμαχία εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους...

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται η υπόθεση της μεταβίβασης τριών ακινήτων του Άκη Τσοχατζόπουλου, στη Μονή Βατοπεδίου μέσω της εταιρείας «Torcaso Investment. Ltd»....

Ένας δικηγόρος 44 ετών και ένας 50χρονος φανοποιός συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Τρίπολη και στη Λακωνία αντίστοιχα, από την Οικονομική Αστυνομία, για απάτη σε βάρος του...

Ένας διεθνής οργανισμός επιτήρησης για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσέθεσε την Ινδονησία, το Πακιστάν, τη Γκάνα, την Τανζανία και την Ταϊλάνδη στον κατάλογο των χωρών που αποτυγχάνουν να...

Πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους 30 εκατ. λέβα...