Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024,

ξέπλυμα χρήματος

Κολομβία: Για παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο γιος του προέδρου Πέτρο

Τόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και παράνομου πλουτισμού, για την οποία κατηγορείται ο Νίκολας Πέτρο...

Ελ Σαλβαδόρ: Συνελήφθησαν 110 μέλη κυκλώματος που επιδιδόταν σε τοκογλυφία, απάτες και ξέπλυμα χρήματος

Οι σαλβαδοριανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 110 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες Κολομβίας, που κατηγορούν ότι ανήκαν σε δίκτυο ξεπλύματος χρήματος...

Παναμάς: Η εισαγγελία ζητεί να επιβληθεί η «βαρύτερη ποινή» στη δίκη του πρώην προέδρου Μαρτινέλι για ξέπλυμα χρήματος

Η «βαρύτερη ποινή» που προβλέπεται, 12 χρόνια κάθειρξη, ζητήθηκε χθες Πέμπτη από τον εισαγγελέα στη δίκη για ξέπλυμα χρήματος του πρώην προέδρου του Παναμά...

Παναμάς: Ξεκινά η δίκη του πρώην προέδρου Ρικάρδο Μαρτινέλι για ξέπλυμα χρήματος

Η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι για μια από τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαφθορά που τον βαραίνουν άρχισε χθες Τρίτη...

Γουατεμάλα: Ποινική δίωξη σε βάρος δημοσιογράφου και επικριτή της κυβέρνησης για ξέπλυμα χρήματος

Δικαστής της Γουατεμάλας αποφάσισε χθες Τρίτη να ασκηθεί ποινική δίωξη για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του δημοσιογράφου Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα, του ιδρυτή και διευθυντή...

Σταϊκούρας: Σε εγρήγορση τα κράτη της FATF για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Την ανάγκη τα κράτη-μέλη της FATF να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα...

Γερμανία: Η εισαγγελία κατέσχεσε έγγραφα σε υπουργεία στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Εισαγγελείς στη Γερμανία δήλωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν έγγραφα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση...