ξέπλυμα χρήματος

Στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων και φορολογική απάτη

Αφορά ξέπλυμα χρήματος μέσω της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού το 2003

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα ποσά ξεπλύθηκαν μέσω εταιρειών-βιτρινών που ανήκουν στη σύζυγό του, την Ιμέλντα Κουέγιαρ, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε επίσης δίωξη

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Βουρλιώτης σε συνέδριο της Νομικής ΑΠΘ

Έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν ως "εγκέφαλος" της ρωσόφωνης μαφίας, με την κωδική ονομασία «Vor V Zakone»

Τόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και παράνομου πλουτισμού, για την οποία κατηγορείται ο Νίκολας Πέτρο...

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον στην ίδρυση «δικαστικών οντοτήτων»...

Οι σαλβαδοριανές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι συνέλαβαν 110 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες Κολομβίας, που κατηγορούν ότι ανήκαν σε δίκτυο ξεπλύματος χρήματος...

Η «βαρύτερη ποινή» που προβλέπεται, 12 χρόνια κάθειρξη, ζητήθηκε χθες Πέμπτη από τον εισαγγελέα στη δίκη για ξέπλυμα χρήματος του πρώην προέδρου του Παναμά...

Η δίκη του πρώην προέδρου του Παναμά Ρικάρδο Μαρτινέλι για μια από τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαφθορά που τον βαραίνουν άρχισε χθες Τρίτη...

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, η Danske Bank, θα πληρώσει 3,5 δισεκατομμύρια κορώνες (470 εκατομμύρια ευρώ) πρόστιμο στη Δανία για να σταματήσει η δίωξη...

Δικαστής της Γουατεμάλας αποφάσισε χθες Τρίτη να ασκηθεί ποινική δίωξη για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του δημοσιογράφου Χοσέ Ρουβέν Σαμόρα, του ιδρυτή και διευθυντή...

Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2016) για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα...

Οι Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έθεσαν υπό κράτηση τον Ασίμ Γκαφούρ, Αμερικανό πολίτη και δικηγόρο ειδικευμένο στα πολιτικά δικαιώματα ο οποίος στο παρελθόν...

Τούρκος επιχειρηματίας που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα εκδόθηκε χθες Παρασκευή από την Αυστρία στις ΗΠΑ...

Την ανάγκη τα κράτη-μέλη της FATF να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα...

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα...

Ο νέος πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης αποφάσισε να μπει «λουκέτο» σε στοιχηματική εταιρία που λειτουργούσε...

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) έβαλε, τελικά, την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει να...

Εισαγγελείς στη Γερμανία δήλωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν έγγραφα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση...

Σε σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή της Σύμβασης της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης...