ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Κατηγορείται ότι συμμετείχε για ξέπλυμα ποσού άνω των 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας σχέση με το οργανωμένο έγκλημα

Κατηγορούνταν για ξέπλυμα χρήματος, υπόθεση συνδεόμενη με την παναμαϊκή εταιρεία δικηγόρων Mossack Fonseca

Καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης κρατείται στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι την περίοδο 2014 έως 2018 πούλησε αμερικανικά μικροτσίπ...

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τροπολογία, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι στα «βασικά αδικήματα» του Ν.4557/2028, σχετικά με την πρόληψη και...

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας...

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν αργά το βράδυ με την ολοκλήρωση των απολογιών τους και οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση για την εγκληματική οργάνωση...

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε σε διάρκεια τις 18 συνεχόμενες ώρες, λίγο μετά τις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πέντε πρώτων κατηγορουμένων...

Τον ρόλο της «γλάστρας» δίπλα στην καταγγέλλουσα υποστήριξε στην απολογία του ότι είχε ο πρώην υπουργός, Γιάννης Ανθόπουλος ο οποίος κατηγορείται...

Για σκευωρία σε βάρος του κάνει λόγο ο Αλέξης Μητρόπουλος, μια ημέρα μετά την ποινική δίωξη που του άσκησε η εισαγγελέας...