ξέπλυμα χρήματος

Μέλη μιας αραβικής συμμορίας φέρονται να έκλεψαν εννέα εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα του Βερολίνου και ένα γιγάντιο χρυσό νόμισμα...

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ...

Ο Τζιάνι Ρόσενταλ, δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία της Ονδούρας, καταδικάστηκε την Παρασκευή από ομοσπονδιακό δικαστή...

Μέσα σε μία εντελώς άδεια αίθουσα της Ολομέλειας στην Ευρωβουλή και με μόνον έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ως ομιλητή (Σωτήρης Ζαριανόπουλος...

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ρύθμισης του bitcoin, τόνισε το μέλος της ΕΚΤ, Ewald Nowotny, επικαλούμενος τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων...

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δημιουργήσει ένα νέο εθνικό κέντρο οικονομικού εγκλήματος για να αντιμετωπίσει...

Τη διενέργεια άμεσης πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες...

Το σκάνδαλο που συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα την παγκόσμια κοινότητα, γνωστό ως «Panama Papers», εμπλέκει μεγάλο αριθμό αξιωματούχων...

Αρχηγοί κρατών, κορυφαίοι κρατικοί αξιωματούχοι και διασημότητες πάσης φύσεως περιλαμβάνονται στα αρχεία της νομικής εταιρείας...

H Deutsche Bank AG διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πελατών της στη Ρωσία...

Έρευνες διεξάγονται από το πρωί στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας...

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που διώκεται...

Να θεσπιστούν κανόνες ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται...

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, στο οποίο εμπλέκεται πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν...

Να ενημερωθεί η Βουλή αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του επιχειρησιακού σχεδίου «ΘΗΣΕΑΣ» και του Τμήματος Προστασίας...

Στον κατάλογο κρατών, δυνητικά ευάλωτων στο ξέπλυμα χρήματος, πρόσθεσαν για πρώτη φορά η Ουάσινγκτον το Βατικανό...

Τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ από το Ιράν παραδέχτηκε με τοποθέτησή του την Τρίτη ο ηγέτης της ένοπλης οργάνωσης, Sayyed Hassan Nasrallah. Όπως μετέδωσε το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο...