ξέπλυμα χρήματος

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) έβαλε, τελικά, την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει να...

Εισαγγελείς στη Γερμανία δήλωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν έγγραφα στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση...

Σε σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή της Σύμβασης της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης...

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας άνω των 130 εκατ. ευρώ...

Για έρευνα που γίνεται σχετικά με τον Κριστιάνο Ρόναλντο από τις ιταλικές Αρχές που ασχολούνται με ξέπλυμα χρήματος...

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας εξέδωσε την Τρίτη ένα αναθεωρημένο σχέδιο νόμου όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με βάση το...

Το ποσό των 480 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η ABN Amro Bank αφού δέχτηκε την προσφορά διακανονισμού από τις ολλανδικές εισαγγελικές αρχές, αναφορικά με την...

Ο Μεξικανός πρώην υπουργός Άμυνας Σαλβαδόρ Σιενφουέγος (2012-2018) κατηγορείται στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποιήθηκε...

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει την υπόθεση δύο Ουκρανών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βουλευτή...

H ισραηλινή δικαιοσύνη ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρόθεσή της να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος πολλών προσώπων, ανάμεσά τους ο δικηγόρος του πρωθυπουργού...

Ο πρώην πρόεδρος των Μαλδίβων Αμπντάλα Γιαμίν καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος...

Εισαγγελικές αρχές ερευνούν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την ABN Amro, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην...

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης...

Νέα ποινική δίωξη για την υπόθεση της Novartis ασκήθηκε από την εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη για κατηγορίες που συνδέονται με ενδεχόμενο χρηματισμό...

Με βαριά καταδίκη αλλά ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην ισχυρός άνδρας του «Ερρίκος Ντυνάν» Ανδρέας Μαρτίνης για τη σκανδαλώδη υπόθεση...

Εκ νέου στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών μπαίνει η Κύπρος για ξέπλυμα χρήματος, με αιχμές για πρόσθετους κινδύνους...

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη έρχονται στο φως, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η άτυχη εφοριακός ήταν δυναμική ελεγκτής και είχε αποκαλύψει

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος, ενισχύοντας την...

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος. Στήριξε σειρά...

Δύσκολα ξεκινά για τον Γιάννο Παπαντωνίου η εβδομάδα, καθώς θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με τους ανακριτές για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος...