βρώμικο χρήμα

Την διεκδικούν οι Βρυξέλλες, η Φρανκφούρτη, το Δουβλίνο, η Μαδρίτη, η Ρώμη, η Ρίγα, το Βίλνιους και η Βιέννη

Μπαράζ αιτημάτων δικαστικής συνδρομής από τους ανακριτές διαφθοράς, μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του...

Η Βρετανία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης ροής κεφαλαίων, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, ύστερα...

Καθόλου ικανοποιημένη δεν δείχνει, η Επιτροπή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας του Συμβουλίου...

Τέλος δεν έχουν οι κατηγορίες κατά του νικητή των πρόσφατων προεδρικών εκλογών και επικεφαλής του Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI), Enrique Pena Nieto, από την Αριστερά για αγορά ψήφων και ξέπλυμα...

Πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους 30 εκατ. λέβα...