Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης
Κατώτερο των περιστάσεων και εμφανώς καθυστερημένο εμφανίσθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με το μείζον πρόβλημα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη.!
Με απόφαση του, πριν λίγες ώρες,στάθηκε ανήμπορο να προτείνει άμεσα και εφαρμόσιμα μέτρα, για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην ΕΕ, και περιορίσθηκε να πεί ότι, «Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν συνομιλίες με το Συμβούλιο της ΕΕ, για τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές να καταπολεμήσουν την παράνομη ροή χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων.»
Ενέκρινε, λέει, τις διαπραγματευτικές του εντολές για προτάσεις που μεταρρυθμίζουν τις πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).
Η πρώτη συνάντηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των υπουργών της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.
Η όλη ιστορία, ωστόσο, παρουσιάζεται εξαιρετικά χρονοβόρα και αόριστη, μιας και τα σχέδια νόμου προβλέπουν νέους κανόνες δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις ώστε να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών, το τι κατέχουν και ποιος τους ελέγχει, και να παραχωρούν σε άτομα με έννομο συμφέρον (για παράδειγμα δημοσιογράφους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) πρόσβαση σε μητρώα πραγματικών ιδιοκτητών , μεταξύ άλλων διατάξεων.
Ακόμη δε πιο χρονοβόρα φαίνεται η απόφαση να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) με εποπτικές και διερευνητικές εξουσίες για την επιβολή των κανόνων με συνέπεια. !
Τα σχέδια διαπραγματευτικών εντολών ανακοινώθηκαν κατά την έναρξη της συνόδου ολομέλειας της 17ης Απριλίου. Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, οι συνομιλίες για την τελική μορφή της νομοθεσίας μπορούν τώρα να ξεκινήσουν. Το Συμβούλιο της ΕΕ καθόρισε τη δική του διαπραγματευτική θέση τον Δεκέμβριο του 2022.
