Σε κλοιό νέων κακουργηματικών κατηγοριών βρίσκονται οι υπεύθυνοι της εταιρείας Folli Follie. Λίγο μετά την απομάκρυνση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, μοναχογιού της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων, από τη διοίκηση της εταιρείας, έρχονται νέες βαρύτατες διώξεις από την Εισαγγελία.
Οι διώξεις αφορούν συνολικά 16 πρόσωπα και ασκήθηκε, μετά από παραγγελία του επίκουρου οικονομικού εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση.
Συγκεκριμένα:
*Για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διώκονται ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης και ακόμα 4 πρόσωπα.
Πρόκειται για τον επικεφαλής, την υπεύθυνη οικονομικών και έναν υπάλληλο στη θυγατρική του Ομίλου στην Ασία (όλοι τους κατάγονται από το Χονγκ Κονγκ) και τον Έλληνα οικονομικό διευθυντή της εταιρείας.
*Για κακουργηματική πλαστογραφία διώκονται 6 άτομα (οι 3 αλλοδαποί, ο οικονομικός διευθυντής, ένα μέλος του ΔΣ και ένας υπάλληλος της εταιρείας.
*Για ηθική αυτουργία στην πλαστογραφία διώκονται ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.
Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν πλαστά τραπεζικά στέιτμεντ, που αναφέρονται και στην έκθεση της μάρσαλ και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να συντάξουν τους ανακριβείς ισολογισμούς.
*Για χειραγώγηση διώκονται 13 πρόσωπα. Πατέρας, γιος αλλά και η σύζυγος Κατερίνα Κουτσολιούτσου. Επιπλέον όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, την περίοδο 2016-2017.
Οι κατηγορίες συνδέονται με τις συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2009 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2018.
