Ο πρώην Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Παναγιώτης Αλεξάκης, είναι το πρόσωπο που αντικαθιστά τον κ. Δημήτρη Ποταμίτη, έπειτα από την παραίτηση του τελευταίου, στο διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie Group. Παράλληλα, ο κ. Αλεξάκης θα αναλάβει καθήκοντα και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας προς τις χρηματιστηριακές αρχές:
«Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία, δια της παρούσης, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §2 (ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εκλογή ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται
α) η εκλογή του κ. Γεωργίου Κυριακού ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ποταμίτη και
β) η εκλογή του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Περικλή Σταματιάδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ – Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ – Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ – εκτελεστικό μέλος
5. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ – εκτελεστικό μέλος
6. ΖHANG HAOLEI – μη εκτελεστικό μέλος
7. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ – μη εκτελεστικό μέλος
8. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ – μη εκτελεστικό μέλος
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – μη εκτελεστικό μέλος
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – ανεξάρτητο μη εκτελεστικός μέλος
Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Αλεξάκης και Ηλίας Πεντάζος, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που ο ως άνω νόμος προβλέπει στην εν λόγω διάταξη.
Διευκρινίζεται προς άρση κάθε αμφιβολίας ότι οι εκ των μελών κ.κ Μιχαήλ Τσιμπρής και ο ήδη παραιτηθείς Δημήτριος Ποταμίτης οι οποίοι εξελέγησαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας την 8/6/2018, προς αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών αυτού, πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει ο Ν. 3016/2002 στο άρθρο 4, ωστόσο δεν αποτελούν ανεξάρτητα μέλη για τους σκοπούς του Ν. 3016/2002, καθόσον δεν αντικατέστησαν παραιτηθέντα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατά τα προβλεπόμενα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση ανακοινώνεται ότι η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρόκειται να εκλέξει (α) νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας παράλληλα και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και (β) νέα Επιτροπή Ελέγχου.
Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
2. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
3. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
Δια των ανωτέρω στελεχών ενισχύεται το Διοικητικό Συμβουλίου και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με πρόσωπα υψηλού κύρους και εμπειρίας.
Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα μέλη της εκ νέου συγκροτηθείσας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, πέραν των κριτηρίων ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα οποία πληρούνται και συντρέχουν άπαντα στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μελών αυτής, κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Ηλία Πεντάζου, πληρούνται και τα ουσιαστικά κριτήρια που θέτει ο νόμος 4449/2017 (στο άρθρο 44) περί της “Επιτροπής Ελέγχου”, καθότι άπαντα τα μέλη αυτής διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις στη λογιστική και την ελεγκτική με βάση τα διεθνή πρότυπα, κατόπιν και σχετικής αξιολόγησης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδίως. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι τα πρόσωπα της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου έχουν την δυνατότητα και πρόκειται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τις οποίες ο νόμος προβλέπει.
