H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε τα πρώτα στοιχεία ελέγχων, που διενεργούνται από το αυτοτελές τμήμα ελέγχου του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ).
Συνολικά, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην έκδοση 49 παραγγελιών προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισάριθμοι φορολογούμενοι που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο μέχρι και 2012 έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Για αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη ειδοποιηθεί 26 φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.
Ενδείξεις για τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προέκυψαν για 17 φυσικά πρόσωπα, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα εκδώσει δέκα επτά διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων βάσει των διατάξεων του άρθρου 17α παρ. 8 του Ν.2523/1997.
