Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος
«Λαβράκια» έβγαλαν έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, επιβεβαιώνοντας τα προηγούμενα πρωτοσέλιδα της «Ζούγκλας» που φιλοξενούσαν δηλώσεις ανθρώπων της αγοράς οι οποίοι υποστήριζαν ότι συγκεκριμένες οικογένειες και επιχειρήσεις καρπώνονται τις αυξήσεις στις τιμές, ενώ στο χωράφι η αξία τους παραμένει αμετάβλητη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εστιάζονται -εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.- και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, εταιρεία «φάντασμα» δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 1,28 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020-2022. Επίσης, στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε επιχείρηση εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, η δράση της οποίας συνδέεται με αυτήν του «κυκλώματος CAROUSEL».
Ανύπαρκτες επιχειρήσεις
Σε σχετική ανακοίνωση το ΣΔΟΕ αναφέρει πως, από τον αρχικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, από μαρτυρίες δε περιοίκων δεν έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, ενώ ο διαχειριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του, τυγχάνει άγνωστος.
Με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων και λοιπών σημειώσεων. Από την επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων της επιχείρησης διαπιστώθηκε μη απόδοση Φ.Π.Α. τουλάχιστον 1.280.000 ευρώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ συνεχίζεται η έρευνα στους προμηθευτές και πελάτες της ελεγχόμενης για την εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων που εξέδωσε και έλαβε η ελεγχόμενη.
Κατασχέσεις
Μετά τον έλεγχο στην έδρα της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους προσώπων που υποκρύπτονται των εμπλεκόμενων εταιρειών, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, και κατασχέθηκαν:
– Σε επιχείρηση εκμετάλλευσης Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν σφραγίδες επιχείρησης που συνδέεται με τη δράση του «κυκλώματος CAROUSEL».
– Σε όχημα που κατασχέθηκε πλησίον της επιχείρησης εκμετάλλευσης Πρακτορείου ΠΡΟΠΟ κατασχέθηκαν πλήθος σφραγίδων επιχειρήσεων (12 ελληνικές επιχειρήσεις), πλήθος φορολογικών στοιχείων των εταιρειών που συνδέονται με τη δράση του «κυκλώματος CAROUSEL», πλαστές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες Δημόσιας Αρχής, εκτυπωτής για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων εντός του οχήματος, κάρτες πιστωτικών ιδρυμάτων διαφόρων προσώπων (διαχειριστές των εταιρειών), τρεις επιταγές συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, Αστυνομική Ταυτότητα και άδεια οδήγησης ημεδαπού προσώπου, φωτογραφίες διαβατηρίων των φερόμενων ως «εγκεφάλων» της εγκληματικής ομάδας και 13 κάρτες καρτοκινητής τηλεφωνίας.
Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ φόροι δεν έχουν αποδοθεί
Οι επιχειρήσεις έχουν εκδώσει φορολογικά στοιχεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσό των φόρων που δεν έχουν αποδοθεί να εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, διενεργήθηκε έρευνα σε 13 επιχειρήσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι 9 εξ αυτών δεν ήταν σε λειτουργία και συστάθηκαν με μόνο σκοπό τη λήψη και έκδοση εικονικών τιμολογίων – απαραίτητος κρίκος στην απάτη Φ.Π.Α. και στη δημιουργία κυκλώματος CAROUSEL. Σε 4 επιχειρήσεις κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία για τον προσδιορισμό της ζημίας για το Ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός του κυκλώματος ήταν να πραγματοποιούν εισαγωγές μέσω ενδιάμεσων ανύπαρκτων εταιρειών και εν συνεχεία να πραγματοποιούν υποτιμολογημένες πωλήσεις στους τελικούς παραλήπτες των εμπορευμάτων χωρίς να αποδίδουν τους φόρους που αναλογούν (Φ.Π.Α. – Εισόδημα).
Στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή.
Από τα ευρήματα και την επεξεργασία των στοιχείων που κατασχέθηκαν, έχουν συνδεθεί με την παράνομη δράση του κυκλώματος επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται από 7 ημεδαπούς και 9 αλλοδαπούς εκπροσώπους των εταιρειών ή υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Έρευνα για τη δράση τους και σε άλλα κράτη-μέλη
Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, καθώς και τις χρηματικές ροές για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Ελήφθησαν άμεσα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών), ενημερώνοντας άμεσα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα).
Το ΣΔΟΕ θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής, ενώ η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου.
