Σαρωτικούς ελέγχους για την εξακρίβωση των Ελλήνων πολιτών που κρύβονται πίσω από τις γνωστές off shore εταιρείες διεξάγουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, έχοντας ως στόχο να έχουν ολοκληρώσει μέσα στο επόμενο διάστημα λίστα μετόχων τους. Τις τελευταίες ημέρες, το Σώμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών ζητούν από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να τους παραδώσουν λίστα φυσικών προσώπων που πληρώνουν με προσωπικούς λογαριασμούς την ετήσια χρέωση για συντήρηση off shore εταιρείας.
Έλεγχος τέτοιου είδους διενεργείται πρώτη φορά και στοχεύει να ξεκλειδώσει τις off shore, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές. Σημειώνεται ότι κατηγορίες Ελλήνων φορολογουμένων είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τις εξωχώριες εταιρείες που διατηρούν. Η ενεργή εμπλοκή του υποτμήματος δίωξης ναρκωτικών και διακίνησης όπλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δείχνει επίσης ότι οι διωκτικές Αρχές επιδιώκουν, ακολουθώντας πρώτη φορά τους δρόμους του χρήματος, να «συλλάβουν» ποσά που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες.
Ταυτόχρονα, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υπερτιμολογήσεων ορθοπεδικών ειδών DePuy, το Υπουργείο Οικονομικών στρέφει τους ελέγχους του στις συναλλαγές εντός ομίλων όπου υπάρχουν βάσιμες υποψίες για όργιο υπερτιμολογήσεων ιδιαίτερα σε αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμό νοσοκομείων. Κεντρικό ρόλο στις υπερτιμολογήσεις παίζουν και πάλι οι off shore εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει διαθέσιμα το ΚΕΠΥΟ, μέρος των off-shore που έχουν συστήσει οι Έλληνες στο εξωτερικό δραστηριοποιείται στη μεσολάβηση για εισαγωγές ειδών στην Ελλάδα ή εξαγωγές.
Οι επιχειρήσεις -κυρίως πολυεθνικές- χρησιμοποιούν τις off shore, για να φουσκώνουν τις τιμές των προϊόντων που εισάγουν στην Ελλάδα και να υποτιμολογούν τις τιμές των προϊόντων που εξάγονται από τη χώρα μας. Και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει σημαντική απώλεια φορολογικών εσόδων και πρόκειται για φοροδιαφυγή και παράνομη δραστηριότητα. Το κόλπο λειτουργεί ως εξής: Ενώ το προϊόν εισάγεται απευθείας στην Ελλάδα, το πρώτο τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται στην off shore εταιρεία συμφερόντων του Έλληνα αντιπροσώπου με αξία για παράδειγμα 100 ευρώ. Στη συνέχεια, η off shore εκδίδει νέο τιμολόγιο πώλησης προς την εν Ελλάδι πλέον εταιρεία, η οποία τιμολογεί την ίδια παρτίδα προϊόντων με 110 ευρώ. Η διαφορά τιμής μένει στην off shore συμφερόντων του αντιπροσώπου και μάλιστα αφορολόγητη, ενώ ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει ακριβότερα το προϊόν.
Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει υψηλά πρόστιμα στην περίπτωση διαπίστωσης υπερτιμολογήσεων μέσω συναλλαγών με εταιρείες συμφερόντων του βασικού μετόχου (transfer pricing). Η ΥΠΕΕ, με τη βοήθεια και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε τους ελέγχους σε εταιρείες εμπορίας αναλωσίμων ειδών και ιατρικού εξοπλισμού, τσεκάροντας τα τιμολόγια που έχουν μεσολαβήσει από την αρχική τιμολόγηση του προϊόντος έως τη διαμόρφωση της τελικής τιμής.
Πηγή: enet.gr
