Μια σημαντική αποκάλυψη από τη γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» δείχνει πως και στη Γερμανία το τραπεζικό σύστημα δεν εποπτεύεται όπως πρέπει.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εφημερίδας, η Deutsche Bank τη γλύτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής (Βafin).
Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με την «Süddeutsche Zeitung», είναι πως η γερμανική εποπτική αρχή σταμάτησε έλεγχο που βρισκόταν σε εξέλιξη και αφορούσε σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη γερμανική τράπεζα.
Τι είπαν οι εκπρόσωποι τόσο της Bafin όσο και της Deutsche Bank; Ουδέν σχόλιο.
Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν εδώ. Η Bafin είχε δείξει επιείκεια ήδη από την άνοιξη σταματώντας πολλούς άλλους ελέγχους χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την τράπεζα. Eπρόκειτο, τότε, για το «σκάνδαλο Libor» με τα χειραγωγημένα επιτόκια αναφοράς, τις συναλλαγές παραγώγων με την ευρισκόμενη σε κρίση ιταλική τράπεζα Monte dei Paschi di Siena, καθώς επίσης και συναλλαγές με πολύτιμα μέταλλα.
Τώρα, σύμφωνα με το «Spiegel», η Deutsche Bank φέρεται ότι βοήθησε παλαιούς φίλους, ήδη δισεκατομμυριούχους, του Βλαντίμιρ Πούτιν να εξαγάγουν χρήματα στο εξωτερικό και με αυτόν τον τρόπο να παρακάμψουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι συνεργάτες της Deutsche Bank στη Μόσχα τούς βοήθησαν να ξεπλύνουν περί τα 10 δισ. δολάρια.
Οι Ρώσοι πελάτες της αγόρασαν χρεόγραφα από το υποκατάστημά της στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο και μόνο για να ξαναπουλήσουν αντίστοιχα σε ξένο νόμισμα μέσω του υποκαταστήματος της γερμανικής τράπεζας στο Λονδίνο. Μερικές από τις συναλλαγές αυτές έγιναν μετά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία από τη Δύση.
Παρά τη στάση της γερμανικής εποπτικής αρχής, η Deutsche Bank συνεχίζει να απειλείται με πρόστιμα, αφού Βρετανοί επόπτες και οι αμερικανικές Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική τράπεζα αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό μεγάλα προβλήματα, ιδίως με το τεράστιο πρόστιμο που της επέβαλαν οι Αρχές των ΗΠΑ για την εμπλοκή της στην υπόθεση της φούσκας των αμερικανικών ακινήτων.
