Με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει και το ένα δισεκατομμύριο δολάρια απειλείται η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο η αμερικανική ΗSBC. Οι παρανομίες, τις οποίες παραδέχεται ο τραπεζικός κολοσσός, είναι ιδιαίτερα βαριές. Ξέπλενε βρώμικο χρήμα από μαφιόζους, εμπόρους ναρκωτικών και τρομοκράτες, παραβίαζε τις διεθνείς συνθήκες και έκανε ότι μπορούσε για να καλύψει τις συναλλαγές της.
Σύμφωνα με το πόρισμα της αμερικανικής γερουσίας, η HSBC Holdings με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνειδητά είχε θεσπίσει ελλιπείς κανονισμούς για την αποτροπή πράξεων ξεπλύματος χρήματος, παραβιάζοντας όχι μόνο τους αμερικανικούς νόμους αλλά ακόμη και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Το πόρισμα αναφέρει ότι η τράπεζα επί χρόνια διευκόλυνε τους Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών στο ξέπλυμα. Το 2007 και το 2008, τα υποκατάστημά της στο Μεξικό μετέφερε 7 δισεκατομμύρια δολάρια στα υποκαταστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα παρά τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών αρχών, ότι τα κεφάλαια ενδέχεται να προέρχονται από εμπόριο ναρκωτικών.
Το 2005 οι θυγατρικές της HSBC διέκοψαν τη συνεργασία τους με την Σαουδαραβική Τράπεζα Ραίχι Μπάνκ όταν διαπιστώθηκε ότι αυτή συνδεόταν με την χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Η επιτροπή της γερουσίας αποκάλυψε ότι η συνεργασία άρχισε πάλι 4 μήνες αργότερα.
Επίσης στο πόρισμα αναφέρεται ότι η τράπεζα απέκρυπτε από τα αρχεία συναλλαγών της κάθε αναφορά που θα αποκάλυπτε ότι διακινούσε κεφάλαια από και προς το Ιράν, κατά παράβαση των διεθνών κιρρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ο ανεξάρτητος λογιστικός έλεγχος αποκάλυψε ότι από το 2001 έως το 2007 έγιναν περισσότερες από 25 χιλιάδες τέτοιες συναλλαγές.
Τα στελέχη της τράπεζας ήδη απαντούν σε ερωτήσεις των αμερικανών βουλευτών. Σε γραπτή ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει: «Θα αναγνωρίσουμε ότι στο παρελθόν, μερικές φορές αποτύχαμε να γίνουμε το πρότυπο, όπως οι ρυθμιστικές αρχές και οι πελάτες μας περίμεναν.»
Σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές η HSBC κινδυνεύει με πρόστιμα ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Επιμέλεια:Nτίνος Παπαλάμπρος
