Έρευνα: Σωτήρης Σκουλούδης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Ήταν 2009, λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, όταν ο επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, Γιάννης Λίτινας, γνώρισε έναν οικονομολόγο, αυτοπαρουσιαζόμενο ως «γκουρού των επενδύσεων» που άκουγε στο όνομα Γιώργος Δασκαλέας.
Η συνάντηση αυτή έμελλε να είναι μοιραία για το μέλλον των δύο ανδρών το οποίο τους επιφύλασσε αρχικά πλούτο, δόξα, πολυτελή διαβίωση και… εν τέλει μπλεξίματα με το FBI, την Scotland Yard, την KGB και την Ελληνική Αστυνομία.
«Με βρήκε με ένα ζευγάρι παντόφλες και με έκανε αυτό που είμαι σήμερα» θα έλεγε μερικά χρόνια
Το μέλλον δικαίωσε -προσωρινά- τη συνεργασία τους. Τα τρία πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, οι δύο άνδρες μαζί με μια ομάδα συνεργατών συστήνουν δύο funds, τη Symetra και τη Richcroft, και αρχίζουν να εμβαθύνουν σε επενδύσεις τύπου forex.
Η «λογική» του forex είναι περίπου η ίδια με αυτή του χρηματιστηρίου: Όπως ο επενδυτής στο χρηματιστήριο προσπαθεί να αγοράσει φθηνά μια μετοχή και να την μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να κερδίσει χρήματα από τη διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς, έτσι και ο επενδυτής forex επιδιώκει να αγοράσει ένα νόμισμα φθηνά και να το μεταπωλήσει ακριβά, ώστε να επωφεληθεί της διαφοράς της τιμής.
Το 2012, μέσω των γνωριμιών του Γ. Λίτινα, ο οποίος είναι επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη, ο Γ. Δασκαλέας βραβεύεται ως «ο άνθρωπος της χρονιάς», φιγουράρει στις ιστοσελίδες όπως το Πρώτο Θέμα κ.α. ενώ αρχίζει να παρουσιάζεται σε επιφανείς επιχειρηματίες στην Ουκρανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ως διαχειριστής κεφαλαίων πείθοντάς τους, με την βοήθεια του συνεταίρου του, να «ρίξουν τα λεφτά τους» σε τέτοιου τύπου επενδύσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε τζίρο αγορά του κόσμου -5 τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα παγκοσμίως- οπότε υπάρχουν περιθώρια τεράστιων κερδών…
Μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια!
Στην αρχή όλα φαίνονται να λειτουργούν… ρολόι. Μεγαλοεπενδυτές, Έλληνες και ξένοι εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρώην υπουργοί αλλά και βουλευτές της Ουκρανίας πείθονται να δοκιμάσουν την τύχη τους και το χρήμα αρχίζει να εισρέει άφθονο, καθώς επταψήφιοι αριθμοί χρηματικών ποσών κάνουν την εμφάνισή τους στις καρτέλες των επενδύσεων δημιουργώντας την εικόνα μιας σίγουρης και ιδιαίτερα επικερδούς διαδικασίας. Μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια!
Η «βιτρίνα» της… ευκαιρίας ενισχύεται από επίσημα έγγραφα κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών τα οποία κάνουν λόγο για πραγματικά και ελεγμένα ποσά που, σύμφωνα με τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ήταν πάντα διαθέσιμα στους επενδυτέςΗ «βιτρίνα» της… ευκαιρίας ενισχύεται από επίσημα έγγραφα κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών τα οποία κάνουν λόγο για πραγματικά και ελεγμένα ποσά που, σύμφωνα με τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ήταν πάντα διαθέσιμα στους επενδυτές. Κάθε μήνα οι επενδυτές λαμβάνουν εγγυήσεις και τα ποσά των κερδών τους αναγραφόμενα σε αναλυτικές αναφορές, με την υπογραφή στελέχους των εταιρειών. (Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών των αρχών τεσσάρων χωρών, οι εταιρείες -ή κάποια στελέχη της- φαίνεται να ήταν στο «κόλπο» ενώ για συγκεκριμένο υψηλόβαθμο στέλεχος εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης).
Η πολυεθνική ελεγκτική εταιρία ΙΚΟΝ πιστοποιεί ότι τα παρακάτω ποσά που… ζαλίζουν, είναι αληθινά, ξεδιαλύνοντας την όποια αμφιβολία των επενδυτών-θυμάτων. Ο υπογράφων στο παρακάτω έγγραφο διώκεται.
Παράλληλα, ένας έλεγχος του ΣΔΟΕ το 2010 στους λογαριασμούς του Γ. Δασκαλέα ύψους 35 εκατ. ευρώ οποίος τον βρήκε «καθαρό», αποτελεί το καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του οικονομολόγου και των συνεργατών του ότι όλα είναι νόμιμα και καθαρά. Τόσο καθαρά που ακόμα και στελέχη του ΣΔΟΕ που διενήργησαν τον έλεγχο φέρονται να πείσθηκαν και να επένδυσαν και δικά τους χρήματα!
Το 2013 η δομή των funds αλλάζει. Επικεφαλής αυτών ορίζεται ο συνέταιρος του Γ. Δασκαλέα, Γ.
Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και ευρώ αρχίζουν να στοιβάζονται σε βαλίτσες και να παραδίδονται στα γραφεία της Κολοκοτρώνη 11 αλλά και της Βλαντιμίρ Σκάγια στο Κίεβο περιμένοντας να επενδυθούν. Την ίδια ώρα, τεράστια χρηματικά ποσά εκατομμυρίων δολαρίων αρχίζουν, μέσω τραπεζών, να κάνουν βόλτες μεταξύ Ελβετίας, Αθήνας και φορολογικών παραδείσων του Ειρηνικού.
Τα κέρδη πολλαπλασιάζονται και μαζί με το κεφάλαιο προσεγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ!
Η δομή των funds όπως προέκυψε το 2013:
Μάιος 2015. Ένας επενδυτής, ιατρός, γύρω στα 45 έτη, κοιτάζει επίμονα την οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή περιμένοντας με αγωνία την απάντηση υψηλού στελέχους των εταιρειών που… υποτίθεται ότι έλεγχαν τα κεφάλαια.
Τους τελευταίους μήνες είχε καταλάβει μαζί με άλλους που «είχαν βάλει το χέρι στην τσέπη» ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι προμήθειες από τα υποτιθέμενα κέρδη δεν καταβάλλονταν με την δικαιολογία ότι γίνεται ενδελεχής έλεγχος των λογαριασμών που συνδέονται με τις επενδύσεις. Τουλάχιστον έτσι φέρονται να ισχυρίζονταν ο οικονομολόγος και κάποιοι στενοί συνεργάτες του.
Έτσι λοιπόν, στον 45αρη επενδυτή ο οποίος είχε ρίξει στο καλάθι της οργάνωσης περισσότερα από 300.000 ευρώ άρχισαν να μπαίνουν ψύλλοι στα αυτιά. Αποφάσισε να ξεδιαλύνει μόνος του το μυστήριο. Η απάντηση από τον υπάλληλο της ελεγκτικής εταιρείας ήρθε. Τα μαντάτα δεν ήταν καθόλου καλά. Κάπου στα 500 εκατ. δολάρια που, μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν πραγματικά αποδεικνύονταν τελικά… εικονικά (!) τινάζοντας την επιχείρηση Δασκαλέα-Λίτινα στον αέρα.
Μετά την αποκάλυψη της απάτης, ο Γ. Δασκαλέας εξαφανίζεται και ο πρώην συνέταιρος του Γ. Λίτινας, μαζί με κάποιους επενδυτές υποβάλουν μήνυση εναντίον του αξιώνοντας τα χρήματα των επενδύσεωνΜετά την αποκάλυψη της απάτης, ο Γ. Δασκαλέας εξαφανίζεται και ο πρώην συνέταιρος του Γ. Λίτινας, μαζί με κάποιους επενδυτές υποβάλουν μήνυση εναντίον του αξιώνοντας τα χρήματα των επενδύσεων. Την ίδια χρονική περίοδο, μια ακόμα ομάδα επενδυτών περνάει την πόρτα γνωστού δικηγόρου των Αθηνών και καταθέτει μήνυση τόσο κατά του Γ. Δασκαλέα όσο και κατά του Γ. Λίτινα κατηγορώντας τους για απάτη και υπεξαίρεση.
Τα στρατόπεδα χωρίζονται και ξεκινά ένας τεράστιος δικαστικός πόλεμος στην Αθήνα, στην Αγγλία και στην Ουκρανία. Στην υπόθεση παρεμβαίνουν οι αστυνομικές Αρχές τεσσάρων κρατών και αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης.
Το zougla.gr είχε αποκαλύψει την απάτη:
Οκτώ ημέρες μετά το δημοσίευμα του zougla.gr για την υπόθεση, η ΕΛ.ΑΣ. οργανώνει μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Πελοπόννησο, συλλαμβάνοντας πέντε φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης που θεωρείται ότι ανήκουν στον αρχηγικό πυρήνα της, ενώ ασκείται δίωξη και σε ακόμα 25 εμπλεκόμενους.
Οι μηνύσεις
Η έρευνα των αρχών βασίζεται λίγο έως πολύ στις μηνύσεις που έχουν καταθέσει οι αντιμαχόμενες πλευρές.
Ο Γ. Λίτινας, στη μήνυσή του την οποία φέρνει σήμερα στο φως το zougla.gr, αναφέρει ότι το 2009 ο βασικός μηνυόμενος και φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παρουσιάζεται σε επιφανείς επιχειρηματίες στην Ουκρανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ως διαχειριστής κεφαλαίων και τους πείθει να επενδύσουν σε συναλλαγές ξένου συναλλάγματος.
Οκτώ ημέρες μετά το δημοσίευμα του zougla.gr για την υπόθεση, η ΕΛ.ΑΣ. οργανώνει μεγάλη επιχείρηση, συλλαμβάνοντας πέντε φερόμενα ως μέλη της οργάνωσηςΟ κ. Λίτινας επισημαίνει ότι παραπλανήθηκε από τον Γιώργο Δασκαλέα και χρησιμοποίησε, χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για απάτη, την επιρροή του για να προσελκύσει επενδυτές από την Ουκρανία.
Ο ίδιος υπέβαλε μήνυση κατά του πρώην συνεργάτη του, από τη στιγμή που η απάτη έγινε γνωστή αλλά με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές διώκεται για την εμπλοκή στην απάτη και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 ατόμων που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.
Όπως αναφέρει ο επιχειρηματίας, μέχρι να αποκαλυφθεί η απάτη δεν είχε γνώση των όσων συνέβαιναν και από την τροπή που πήραν τα πράγματα, εκτός από το δικό του μεγάλο κεφάλαιο που έχασε, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα στις γνωριμίες του τις οποίες προσέλκυσε για να επενδύσουν.
Αποσπάσματα της μήνυσης εναντίον του Γιώργου Δασκαλέα από τον πρώην συνεργάτη του και συνέταιρό του, Ιωάννη Λίτινα:
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ικανοποιούνταν οι αρχικοί επενδυτές, ώστε η απάτη να κερδίσει την αξιοπιστία των υπολοίπων:
Η αποκάλυψη της απάτης όπως αναφέρεται στη μήνυση του Γ. Λίτινα
Διάλογοι-φωτιά
Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και αναμένεται να φωτίσει σημαντικές πτυχές της υπόθεσης είναι οι διάλογοι που φέρεται να έχει ο Γ. Δασκαλέας με συνεργάτες του στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα στους οποίους αναφέρεται στην απάτη και στους εικονικούς λογαριασμούς των funds.
Οι διάλογοι αποτελούν σημαντικό χαρτί στα χέρια της πλευράς Λίτινα η οποία τονίζει ότι όποιος τους διαβάσει θα βγάλει το συμπέρασμα ότι η κομπίνα στήθηκε από τον Γ. Δασκαλέα χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τίποτα. Οι συνομιλίες αποσπάστηκαν από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και μάλιστα σε αυτές οι συνομιλούντες χρησιμοποιούν παρατσούκλια από τη γνωστή ταινία… «Η Αρπαχτή».
Από τις ομιλίες που αποσπάστηκαν από την KGB, ο Γιώργος Δασκαλέας φέρεται να μιλάει με συνεργάτη του στις ΗΠΑ και να συζητούν εναντίον του Ιωάννη Λίτινα, σχεδιάζοντας την «παρεμπόδισή του με κάθε τρόπο».
Το zougla.gr παραθέτει κάποιους από τους διαλόγους:
«Άσε με να σκοτώσω τον Litty (Λίτινα), το σχεδιάζω αυτό», φέρεται να λέει ο Γιώργος Δασκαλέας σε συνεργάτη του στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στον πρώην συνέταιρό του.
«Αθώος» δηλώνει ο Γιώργος Δασκαλέας
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του του Γιώργου Δασκαλέα, Αλέξανδρος Λυκουρέζος τονίζει ότι ο πελάτης του δεν έχει προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια και αντιθέτως, ο μηνυτής, Ιωάννης Λίτινας, «προσπαθεί με τις καταγγελίες του να μπερδέψει τη δικαιοσύνη και να κρύψει την υπαιτιότητά του».
Συγκεκριμένα ο κ. Λυκουρέζος αναφέρει:
Για όποιον έχει στοιχειώδη έστω γνώση της αγοράς Forex, είναι γνωστό ότι οι κινήσεις των “demo accounts” αποτυπώνουν συναλλαγές επί πλασματικού κεφαλαίου και εμφανίζουν τις πιθανές αποδόσεις του εάν όντως επενδυόταν τη δεδομένη χρονική στιγμή και υπό την τρέχουσα ισοτιμία του εκάστοτε νομίσματος. Είναι δε εξοργιστικό να γίνεται επίκληση από τον κ. Λίτινα του ανωτέρω ιλιγγιώδους ποσού, ως δήθεν αληθινού, τη στιγμή που ο ίδιος ζητούσε να εμφανίζονται μόνον οι πλασματικές/εικονικές αποδόσεις, προκειμένου να προσελκύσει μεγάλους και καινούργιους επενδυτές.
2. Στην πραγματικότητα επενδύθηκαν 6,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία είχαν απόδοση 18 εκατομμυρίων δολαρίων, το σύνολο δε των είκοσι τεσσάρων (24) εκατομμυρίων δολαρίων επέστρεψε στους λογαριασμούς των funds.
Για την ιστορία, αξίζει να αναφερθεί ότι τα τρία hedge funds εδρεύουν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (B.V.I.), και έχουν ως αποκλειστικό δικαιούχο (ultimate beneficial owner) τον κ. Λίτινα. Η διαχείριση των χρημάτων τους γινόταν από την εταιρεία “AMF Global” με έδρα επίσης τα B.V.I., η οποία ανήκε στη στενή συνεργάτιδα του κ. Λίτινα και δικηγόρο Κύπρου, κ. Μαρία Κιτρομηλίδου. Η ως άνω δικηγόρος λειτουργούσε ως διαχειρίστρια (administrator) των funds και είχε –και από κοινού με τον κ. Λίτινα– πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Το όλο δε επενδυτικό σχήμα ελεγχόταν και από τη σύζυγο του κ. Λίτινα, δικηγόρο κ. Πίτερη, η οποία υπήρξε επί έτη και δικηγόρος του πελάτη μου. Ως εκ τούτου, η υποτιθέμενη πτώση από τα σύννεφα του κ. Λίτινα μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει.
3. Ο πελάτης μου κ. Γ. Δασκαλέας ουδέποτε είχε οποιαδήποτε πρόσβαση (access) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραπάνω funds ή των επενδυτών. Ήταν απλώς trader και από τη δραστηριότητα του εισέπραττε μία νόμιμη προμήθεια. Πέραν αυτού, δεν διέθετε οιαδήποτε δυνατότητα απολήψεως χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς των funds, γι’ αυτό και είναι εξωφρενική ακόμη και η υπόνοια περί υπεξαίρεσης σε βάρος του. Άλλωστε, η αστική διαδικασία που εκτυλίσσεται παραλλήλως στην Αγγλία έχει αποκαλύψει πλήθος μεθοδεύσεων του κ. Λίτινα που στερούν από τις καταγγελίες του ακόμη και το ελάχιστο ψήγμα αξιοπιστίας.
4. Ο κ. Λίτινας με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες του προσπαθεί να συσκοτίσει την αλήθεια για να καλύψει τόσο τις δικές του σοβαρότατες ευθύνες, όσο και την υπαιτιότητά του σε σχέση με τη διαχείριση του όλου θέματος. Αποσιωπά βεβαίως το γεγονός ότι και ο ίδιος έχει καταμηνυθεί από πολλούς επενδυτές και ότι κατονομάζεται ως ο εγκέφαλος της υποθέσεως που σπεύδει τώρα να καταγγείλει. Αποφεύγει δε πεισματικά να δώσει εξηγήσεις για την απόκτηση μέσα σε μόλις πέντε έτη της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του, καθώς και για τους λόγους που την εμφανίζει υπό το όχημα offshore εταιριών, δικών του πάντοτε συμφερόντων.
Διατηρώ ακέραια την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα εξετασθεί με τη δέουσα διεισδυτικότητα από την ελληνική δικαιοσύνη, και ότι εν τέλει οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που τελικώς ανήκουν, με ταυτόχρονη δικαίωση του εντολέα μου».
Οι μαρτυρίες των εξαπατηθέντων
Τους τελευταίους μήνες, το zougla.gr, ερευνά την υπόθεση μιλώντας τόσο με επενδυτές όσο και με στελέχη που αποτελούσαν την εταιρεία. Πολλοί, αν και γνωρίζουν, παραμένουν σιωπηλοί. Άλλοι μιλούν, με μόνη προϋπόθεση όμως, την διατήρηση της ανωνυμία τους. Όπως είπαμε τα στρατόπεδα είναι χωρισμένα.
«Και οι δύο ήταν στο κόλπο. Μαζί το έστησαν», θα πει ένας από αυτούς. «Όλα τα έκανε ο Δασκαλέας, ο Λίτινας δεν ήξερε τίποτα. Έπεσε θύμα και έχασε πολλά λεφτά», θα πει κάποιος άλλος. Όλοι θεωρούν σίγουρο ότι ιθύνων νους ήταν ο οικονομολόγος, ενώ είναι και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η κομπίνα ήταν προσχεδιασμένη από τους δύο πρώην συνεργάτες. Αυτοί που δεν διστάζουν και μιλούν επίσημα είναι ελάχιστοι.
Ένας από αυτούς είναι ο πρώην πρέσβης της Ουκρανίας στην Αθήνα Tsibux Valerii (2005-2010), ο οποίος, μιλώντας στο zougla.gr, ανέφερε ότι έπεσε και ο ίδιος θύμα της απάτης, εμπιστευόμενος τον Γιώργο Δασκαλέα λόγω των συστάσεων που είχε από ανθρώπους που εμπιστεύεται -δηλαδή τον Ιωάννη Λίτινα- και απευθύνει έκκληση στην ελληνική δικαιοσύνη να ξεδιαλύνει άμεσα την υπόθεση, προκειμένου να καταλήξουν οι ένοχοι στη φυλακή και να επιστραφούν τα χρήματα στους δεκάδες δικαιούχους τους.
Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, τα δεκάδες θύματα σε διάφορες χώρες ελπίζουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, αν βρεθούν φυσικά σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων.
To zougla.gr συνεχίζει την έρευνα και πρόκειται να επανέλθει με νέα στοιχεία και μαρτυρίες που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση…
.jpg)
.jpg)