Τουλάχιστον 10 τελωνειακοί ήταν μέλη παράνομου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις Αρχές, έναντι χρηματικής αμοιβής, οι τελωνειακοί επέτρεπαν την έξοδο από τη χώρα μας φορτηγών-οχημάτων, τα οποία μετέφεραν διάφορα προϊόντα, χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
Οι τελωνειακοί που συνελήφθησαν επέτρεπαν στα φορτηγά να περνούν στην Αλβανία χωρίς να γίνεται έλεγχος ή να πληρώνονται τα απαραίτητα για το Δημόσιο τέλη.
Τα χρήματα από την διέλευση των φορτηγών –οι οποίες δεν καταγράφονταν- δεν πήγαιναν στα κρατικά ταμεία, αλλά στις τσέπες των ίδιων των τελωνειακών, ανάλογα με το είδος και την αξία του φορτίου.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε Τελωνειακοί του Τελωνείου Κακαβιάς, τέσσερις του Τελωνείου Μέρτζανης Ιωαννίνων και ένας του Κεντρικού Τελωνείου Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15.000 παράνομες διελεύσεις, ενώ οι τελωνειακοί είχαν συστήσει και κοινό ταμείο.
Σε βάρος των τελωνειακών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ιωαννίνων ,ασκήθηκε δίωξη για:
α) Απιστία σχετική με την Υπηρεσία (από κοινού και κατ’ εξακολούθηση) από υπαίτιους που μεταχειρίστηκαν ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
β) Κατάχρηση εξουσίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
γ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση.
Επιπλέον, σε βάρος των προαναφερομένων επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
