Φοροδιαφυγή – «μαμούθ», με εμπλοκή περίπου 20 εταιριών, εντόπισε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστές αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, καθώς και σούπερ μάρκετ, που κατάφεραν να έχουν επιστροφή ΦΠΑ 10 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον επτά επιχειρήσεις – «μαϊμού» δήλωναν εισαγωγές χιλιάδων τηλεοράσεων τελευταίας τεχνολογίας από τουλάχιστον επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας έτσι να εισπράττουν από το ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Στη συνέχεια, προμήθευαν με εικονικά και πλαστά τιμολόγια τουλάχιστον έξι αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών και σούπερ μάρκετ, οι οποίες κέρδιζαν κι αυτές, αφού αύξαναν τον τζίρο τους, καθώς μείωναν τα φορολογητέα κέρδη τους, εμφανίζοντας ως δαπάνες εικονικές εισαγωγές.
Όπως σημειώνεται, ενδεικτικό του μεγέθους της απάτης είναι ότι μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2007 έφτασαν να έχουν επιστροφή ΦΠΑ από το Δημόσιο πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων προχώρησε ήδη σε καταλογισμό προστίμων και προσαυξήσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους, που συνολικά φθάνουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 7 εταιρίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και σούπερ μάρκετ που εν γνώσει τους λάμβαναν πλαστά και εικονικά τιμολόγια από 13 εταιρίες, οι οποίες είχαν συναλλαγές με επιχειρήσεις – «φαντάσματα» στην Ε.Ε.
Με τα παραποιημένα φορολογικά στοιχεία, οι λήπτριες εταιρίες κατόρθωναν να «φουσκώνουν» τις δαπάνες τους, να περιορίζουν τα κέρδη που είχαν από τις πωλήσεις και κατά συνέπεια να πληρώνουν λιγότερο φόρο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόστιμα που θα επιβληθούν στις εταιρείες υπερβαίνουν τα 470 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία πάνω από 110 εκατ. ευρώ αντιμετωπίζουν οι εμπορικές εταιρίες και περίπου 360 εκατ. ευρώ οι εταιρείες – «φαντάσματα».
Η πρακτική «Καρουσέλ» προϋποθέτει τρεις εμπόρους εγγεγραμμένους στα μητρώα ΦΠΑ σε δύο κράτη μέλη της Ε.Ε.. Πρόκειται για εξαφανισμένους ή ενδιάμεσους ή μεσάζοντες εμπόρους ή διοργανωτές των κυκλωμάτων (Καρουσέλ).
Πρωταγωνιστής είναι ο εξαφανισμένος έμπορος που αγοράζει από το εξωτερικό χωρίς ΦΠΑ και μεταπωλεί στην εθνική αγορά, εισπράττοντας ΦΠΑ που δεν αποδίδει ποτέ. Δεν υποβάλλει δηλώσεις ή υποβάλλει μηδενικές ή ανακριβείς και μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα του στην ελληνική αγορά ακόμα και σε πολύ χαμηλές τιμές, δηλαδή με ζημιά.
Κυρίαρχο ρόλο παίζει και ο «αχυράνθρωπος», που δεν ασκεί πραγματικές δραστηριότητες, ούτε διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση και σε καμία περίπτωση δεν τον ενημερώνουν για την πραγματική ταυτότητα αυτών που τον χρησιμοποιούν, δηλαδή αυτών που κινούν τα νήματα, των πρωταγωνιστών.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κυρίως την κυκλική απάτη, με την οποία ίδια αγαθά κυρίως κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοράσεις κυκλοφορούν από το ένα κράτος στο άλλο, από όπου και επιστρέφουν χωρίς να καταλήξουν σε κάποιον χρήστη.
Μάλιστα, λέγεται ότι τα παραστατικά περνούσαν από επτά χώρες μέχρι να φθάσουν υπερτιμολογημένα στην Ελλάδα. Με τις κυκλικές συναλλαγές, οι εταιρίες υπερτιμολογούσαν τα προϊόντα που αγόραζαν, παρουσίαζαν υψηλή αξία αγορών και κόστος πωληθέντων και περιόριζαν την τελική φορολογική τους επιβάρυνση.
