Οι αστυνομικές αρχές μέσω δεκάδων άρσεων τηλεφωνικών συνδέσεων, εντόπισαν τους φυσικούς αυτουργούς των πράξεων και τους συνέδεσαν με τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, στον οποίο αποδίδουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.
Την υπεράσπιση του γνωστού επιχειρηματία που κατηγορείται και για το σκάνδαλο της PROTON BANK έχουν αναλάβει οι ποινικολόγοι Νίκος Κωνσταντόπουλος και Χαράλαμπος Λυκούδης.