«Άρωμα Ελλάδας» έχει το νέο κύμα αποκαλύψεων των Panama Papers με τις υπερπόντιες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν 21 φορολογικούς παραδείσους, από τις βρετανικές Παρθένες Νήσους έως το Χονγκ Κονγκ και τη Νεβάδα των ΗΠΑ για να αποκρύπτουν εισοδήματα από την εφορία και να νομιμοποιούν κεφάλαια από παράνομες δραστηριότητες.

«Άρωμα Ελλάδας» έχει το νέο κύμα αποκαλύψεων των Panama Papers με τις υπερπόντιες επιχειρήσεις ​

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και συντόνισε την έρευνα για το «τσουνάμι» αποκαλύψεων σχετικά με τη διαρροή εγγράφων της παναμέζικης εταιρείας δικηγόρων Mοssack Fonseca, έδωσε μεταξύ άλλων στη δημοσιότητα τις επωνυμίες 223 offshore εταιρειών και τα ονόματα 400 Ελλήνων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές. Ο συγκεκριμένος κατάλογος έρχεται να προστεθεί στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης για περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η σύσταση μιας τέτοιας offshore και η δημοσιοποίηση των μετόχων στα Panama Papers δεν σημαίνει de facto ότι τα άτομα αυτά έχουν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη ή έχουν παραβεί τον νόμο.

Στον ελληνικό κατάλογο βρίσκονται μεταξύ άλλων εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου. Ο Σ. Κόκκαλης και μέλη της οικογένειάς του (Ελένη, Πέτρος), ο επικεφαλής του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας και ο Στ. Παπασταύρου είναι ορισμένα από τα ονόματα αυτά.

Η βάση δεδομένων περιέχει συνολικά 214.000 ονόματα και είναι προσβάσιμη από το κοινό (https://offshoreleaks.icij.org/). «Πρόκειται για τη σημαντικότερη δημοσίευση σχετικά με τις υπεράκτιες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ICIJ.

Έρχονται… έφοδοι

Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σπιτιών και γραφείων των προσώπων που καταγράφονται στα Panama Papers προχωρούν οι εισαγγελικές αρχές, οι οποίες αναμένεται να προβούν σε μπαράζ αιτημάτων δικαστικής συνδρομής μετά και τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων και για άλλους Έλληνες δικαιούχους λογαριασμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σπιτιών και γραφείων των προσώπων που καταγράφονται στα Panama Papers προχωρούν οι εισαγγελικές αρχές​

Ειδικότερα, εντός των προσεχών ημερών θα αποσταλούν, με εντολή των εισαγγελέων Π. Αθανασίου και Γ. Μπρη, στις δικαστικές αρχές του Παναμά, της Κύπρου κι άλλων χωρών νέα αιτήματα δικαστικής συνδρομής, βάζοντας στο στόχαστρο τις 223 υπεράκτιες εταιρείες και τους 400 Έλληνες που συνδέονται με αυτές. Ήδη, οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε σπίτια και εταιρείες, που σύμφωνα με τις αποκαλύψεις διέθεταν off-shore ή ήταν εκπρόσωποί τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, τα αρχεία της οποίας δημοσιοποιήθηκαν, προκαλώντας παγκοσμίως τριγμούς ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλιμάκιο των Ελλήνων εισαγγελέων με την εποπτεία του κ. Παναγιώτη Αθανασίου και τη συμμετοχή άλλων εισαγγελικών λειτουργών (Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας κ.ά.) διαθέτει και άλλα στοιχεία-πλην εκείνων που αποκαλύφθηκαν αρχικά από τα Panama Papers, με βάση τα οποία προχώρησαν στη σύνταξη των νέων αιτημάτων δικαστικής συνδρομής. Άλλωστε, πριν από τη δημοσιοποίηση των αρχείων, είχε δοθεί εντολή να διενεργηθούν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών υπό έρευνα τελούντων πολιτών. Στο επίκεντρο των ερευνών για τα Panama Papers βρίσκονται ήδη πρόσωπα, όπως ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, ο Σπύρος Μεταξάς κι άλλοι, για τα οποία οι έρευνες έχουν προχωρήσει αρκετά.

Αναλυτικά όλα τα ονόματα (Πατήστε πάνω για να τα δείτε σε μεγέθυνση)…

Διαβάστε επίσης:

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Panama Papers