Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία και απάτη στη Θεσσαλονίκη.
Ύστερα από έρευνες και συγκεκριμένες καταγγελίες τεσσάρων ατόμων το 2009, διαπιστώθηκε ότι δύο άνδρες κατέθεταν πλαστές συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις (με ψεύτικα εισοδήματα) με τα ονόματα των καταγγελλόντων που είχαν μηδενική φορολογική δήλωση και με τον τρόπο αυτό κατάφερναν να εκταμιεύουν μεγάλα δάνεια.
Ένα μικρό μέρος των χρηματικών ποσών το παρέδιδαν στους καταγγέλλοντες και το υπόλοιπο το κρατούσαν για τους ίδιους. Η απάτη γινόταν μάλιστα και με τη συνέργεια μιας 41χρονης τραπεζικής υπαλλήλου, η οποία, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο για πλαστά έγγραφα, συνέχιζε κανονικά τις διαδικασίες, όταν το τραπεζικό κατάστημα όπου δούλευε ήταν κλειστό.
Από αστυνομικούς εντοπίστηκαν ένας εκ των ανδρών και η 41χρονη ημεδαπή. Πρόκειται για έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος ομολόγησε τόσο τη δική του συμμετοχή στην υπόθεση όσο και της 41χρονης, κάτι που η ίδια αρνείται.
Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν με τον τρόπο αυτό να πάρουν δάνεια συνολικού ύψους 70.000 ευρώ.
Ο δεύτερος συνεργός αναζητείται.
