Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε όλη τη χώρα τον Νοέμβριο, καθώς διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων και λαθρεμπόριο καυσίμων.
Φοροδιαφυγή
1)Σε τριάντα έξι επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για τη λήψη και καταχώρηση εικονικών τιμολογίων ύψους 22.000.000 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου σιδήρου, ειδών συσκευασίας, καθαρισμού κτηρίων, εμπορίας οικιακού εξοπλισμού και κατασκευαστικές εταιρείες.
2)Σε δεκατέσσερις επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους 86.000.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών ειδών, χονδρικού εμπορίου τυριών και εμπορίας υφασμάτων & ενδυμάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης με δηλούμενο επάγγελμα «μανδαριστής ενδυμάτων» που εξέδωσε 484 εικονικά τιμολόγια ύψους 2.900.000 ευρώ.
3)Τέσσερις υποθέσεις που αφορούν σε παράνομο πλουτισμό φυσικών προσώπων με σχετική προσαύξηση περιουσίας απεστάλησαν στον οικονομικό εισαγγελέα. Πρόκειται για δύο ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων στην Αθήνα και την Κρήτη, έναν αρχιτέκτονα στη Γλυφάδα καθώς και μια ιδιωτική υπάλληλο στη Βούλα. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ερευνά 28 ιατρούς επειδή εισέπραξαν αμοιβές από φαρμακευτικές εταιρείες για προώθηση φαρμάκων.
Λαθρεμπόριο καυσίμων και ποτών
1) Έλλειμμα 20.000 λίτρων βενζίνης και πετρελαίου διαπίστωσε το ΣΔΟΕ, σε συνεργασία με το Τελωνείο Αλεξανδρούπολης, σε έλεγχο κατά τη μεταφορά αφορολόγητων καυσίμων από τον Ασπρόπυργο στην Αλεξανδρούπολη.
2) Τέσσερις τόνοι οινοπνεύματος, αγνώστου προελεύσεως, κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία εις βάρος ενός υπηκόου Βουλγαρίας και τριών Ελλήνων. Το οινόπνευμα προοριζόταν για την παρασκευή ποτών.
Επιδοτήσεις αγροτών
1) Έξι χιλιάδες διακόσιοι εβδομήντα τέσσερις (6.274) αγρότες στην Κρήτη έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ άνω των 3.000€, συνολικού ύψους 37.700.000€. Οι επιστροφές βασίστηκαν σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Μέχρι σήμερα 254 υποθέσεις έχουν αποσταλεί για καταλογισμό στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Με την εποπτεία των εισαγγελικών Αρχών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι. Οι παραβάτες πέραν του αδικήματος της φοροδιαφυγής αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απάτης κατά του Δημοσίου και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
2) Προφυλακίσθηκε ένας αγρότης στη Μεσσηνία, έπειτα από δικογραφία που σχημάτισε εις βάρος του η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, για απάτη από επιδοτήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
Εκτός των ανωτέρω έχει καταλογισθεί πλήθος μικρότερων φορολογικών παραβάσεων οι οποίες υπερβαίνουν τις 2.000 περιπτώσεις, με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 20.000.000 €.
Τέλος στο διάστημα από 01/01/2012 έως 30/11/2012 σε εξήντα (60) περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων εισπράχθηκαν, σε συνεργασία με το Δ΄ Τελωνείο Πειραιά, 62.300.000 ευρώ.
