Σε αναθεώρηση της πρόσκλησης για την τακτική ΓΣ της 10ης Σεπτεμβρίου προχώρησε η “Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ”, προσθέτοντας στην ημερήσια διάταξη την λήψη απόφασης για ολική πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου του 2007 και την έκδοση νέου.
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση:
«Σε συνέχεια της από 3/8/2018 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε δυνάμει της από 3/8/2018 για τις δέκα (10) Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, και κατόπιν του από 24/8/2018 αιτήματος των μετόχων Tράπεζας Πειραιώς Α.Ε., Eurobank Ergasias A.E., Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,46% A.E. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 27/8/2018, προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερησία διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την προσθήκη των 9 και 10 θεμάτων ως κατωτέρω.
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017- 31/12/2017).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5.Έγκριση αμοιβών, παροχών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
8.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.
Tα ακόλουθα δύο (2) θέματα προστέθηκαν ως ανωτέρω σύμφωνα με την από 24/8/2018 αίτηση των μετόχων Tράπεζας Πειραιώς Α.Ε., Eurobank Ergasias A.E., Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,46% A.E. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε .
9. Λήψη απόφασης για την ολική πρόωρη εξόφληση του από 9.7.2007 ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, αρχικού ύψους έως 19.995.575,10 ευρώ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 19.357.122 ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου από 9.7.2007 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Κάλυψη των νέων ομολογιών από τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank Ergasias A.E. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως δανειστές. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του».
