Λαυράκια έβγαλαν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τον Ιούλιο, μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών.
Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν είναι μια που αφορά μάνατζερ ποδοσφαίρου, ο οποίος απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 ευρώ, αλλά κι εκείνη ενός συμβούλου επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Παράλληλα, στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκε ένας αυτοκινητιστής που ξέχασε να δηλώσει περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα ζευγάρι… συνταξιούχων που δεν δήλωσε 3,5 εκατ. ευρώ από πώληση οικοπέδου.
Αναλυτικότερα:
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
1. Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26,18 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11 € από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Συνταξιούχος, σύζυγος του ανωτέρω, απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11€ από άσκηση εμπορικής
δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης). Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
3. Διευθύνων σύμβουλος ΑΕ απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 703.260,40 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
4. Μισθωτή-εισοδηματίας απέκρυψε εισοδήματα ύψους 318.876,66 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Κοινωνία αστικού δικαίου απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 274.382,09 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
6. Κοινωνία αστικού δικαίου απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 191.077,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
7. Ιατρός πλαστικός χειρούργος απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
8. Γεωργοκτηνοτρόφος προσαύξησε την περιουσία του κατά 98.100,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
9. Από έλεγχο σε επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
10. Φυσικό πρόσωπο υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 182.500,00 €.
11. Φυσικό πρόσωπο υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 145.000,00 €.
12. Επιχείρηση τηλεφωνικών παραγγελιών εμπορίας καλλυντικών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
13. Επιχείρηση υπηρεσιών παροχής σημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.356,83 €.
14. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο κυπριακής επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε 206 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 €.
15. Διαφημιστική εταιρεία εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε 19 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
16. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ. εξέδωσε 1.317 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
17. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέδωσε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
18. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης εξέδωσε 38 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
19. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε 10 πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 €.
20. Επιχείρηση, κατασκευών-κατεδαφίσεων εξέδωσε 10 πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 269.870,00 €.
21. Επιχείρηση επισκευής πλοίων, προκειμένου να καλύψει δικές της συναλλαγές, χρησιμοποίησε συνταξιούχο για την έκδοση 13 εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 156.800,00 €. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου όσο και στον υποκρυπτόμενο, που είναι υπαρκτός.
22. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων έλαβε 91 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο, συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
23. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
24. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοΐας έλαβε 27 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
25. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων έλαβε 34 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο, συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
26. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου μεταλλευμάτων σιδήρου, έλαβε 24 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο, συνολικής αξίας 232.446,22 €, και 8 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 86.446,60 €.
27. Διαφημιστική εταιρεία έλαβε 14 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.350,00 €.
28. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο μαρμάρων έλαβε 10 πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 106.910,00 € και 15 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 80.818,03 €.
II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
1. Μάνατζερ ποδοσφαίρου απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Αυτοκινητιστής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος ΝΠ, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτη, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
5. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
6. Ιατρός ΕΣΥ προσαύξησε την περιουσία του κατά 113.780,90 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
7. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος ΝΠ, προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Καθηγητές ΑΕΙ απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000,00 €.
5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών εξέδωσε 25 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
6. Μέλος ΝΠ έλαβε 1 εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 €.
7. Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έλαβε 44 εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 €.
8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 €.
ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση 168 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
2. Ιατρός ΕΣΥ προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Ιατρός γυναικολόγος δεν εξέδωσε ΑΠΥ ή άλλο φορολογικό στοιχείο εσόδου συνολικής αποκρυβείσας αξίας 97.000,00 €. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε 330 εικονικά φορολογικά
στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 € για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους.
5. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών εξέδωσε 44 πλαστά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 559.580,00 €.
V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
2. Από έλεγχο σε επιχείρηση κατασκευής κυβολίθων, τούβλων, πλακακίων και άλλων ειδών
διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 472.000,00 €.
3. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 578.063,00 €.
4. Αυτοκινητιστής έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 728.569,35 €.
5. Επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 €.
VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
2. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε την περιουσία του κατά 109.871,94 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
3. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 311.832,00 €, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ιατρός προσαύξησε την περιουσία του κατά 439.234,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
2. Εργολάβος υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 688.172,75 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, από όπου προέκυψε φόρος 137.634,55 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προέκυψε ποσό φόρου 522.990,06 €.
3. Εργολάβος ελαιοχρωματισμών έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 101.372,00 €. Επίσης, διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, από όπου προέκυψε φόρος 20.274,00 €. Τέλος, από την ανακριβή υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προέκυψε ποσό φόρου 77.039,88 €.
