Πρόστιμα ύψους 87 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν εταιρείες καλλυντικών και logistics με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, που αποτελούσαν μέρος διεθνούς κυκλώματος εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης τύπου carousel.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, τα προϊόντα εισάγονταν εικονικά από χώρες του εξωτερικού και αποθηκεύονταν στην εταιρεία logistics, στην Αθήνα, για λογαριασμό των εταιρειών καλλυντικών – παραφαρμακευτικών προϊόντων της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, τα προϊόντα αφού διακινούνταν εικονικά στην Ελλάδα, υποτίθεται ότι αποθηκεύονταν στην εταιρεία logistics και εξάγονταν εκ νέου.
Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται εταιρείες από Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία και Ουγγαρία, αφορά στο 2008.
Το πρόστιμο, μόνο για την εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, εκτιμάται στα 58 εκατ. ευρώ. Για τον καταλογισμό των υπολοίπων προστίμων, που εκτιμώνται στα 29 εκατ. ευρώ, για κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους, θα διαβιβασθούν οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι οι παραβάσεις αυτού του είδους, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα τους, επισύρουν και ποινικές κυρώσεις.
Η ΥπΕΕ έχει ήδη ζητήσει συνδρομή από αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων χωρών, εταιρείες των οποίων εμπλέκονται στην υπόθεση.
