Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Φύλλο και φτερό έκαναν τα στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος τους τραπεζικούς λογαριασμούς μεγαλοδικηγόρων και μεγαλογιατρών, μετά από σοβαρές υπόνοιες ότι διέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία όμως είχαν «λησμονήσει» να δηλώσουν στην εφορία.
«Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερις μήνες, μετά από καταγγελίες αλλά και πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί για πολίτες που εμφανίζονταν ως εύποροι και υπήρχαν ενδείξεις ότι υπέκρυπταν χρήματα. Διαπιστώσαμε ότι αρκετοί από αυτούς, πράγματι δεν είχαν δηλώσει όλα τα χρήματα που είχαν» επισημαίνουν στελέχη του ΣΔΟΕ στο zougla.gr.
Πράγματι, η έρευνα απέδωσε καρπούς, καθώς, όπως διαπιστώθηκε αρκετοί από τους ελεγχόμενους, διατηρούσαν «φουσκωμένους» λογαριασμούς, για τους οποίους όμως δεν γινόταν ούτε λόγος στις φορολογικές τους δηλώσεις.
Μνήμες από τα παλιά
Ανάμεσα τους και δύο γνωστοί δικηγόροι. Ο ένας μάλιστα εξ’ αυτών ιδιαίτερα «οικείος» στο μιντιακό
στερέωμα, καθώς παλαιότερα είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο που προκάλεσε σάλο.
Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, πρόκειται για γνωστό εργατολόγο, ο οποίος, όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της Δίωξης, δεν είχε δηλώσει στην εφορία, πόσο ύψους 6.992.000 ευρώ!
Ο γνωστός δικηγόρος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς εμπλεκόταν στο αποκαλούμενο «σκάνδαλο Ζαχόπουλου» και τότε είχε κατηγορηθεί για απόπειρα εκβίασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων και για συμμετοχή σε αυτοκτονία.
Ωστόσο, στο τέλος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες και κρίθηκε αθώος.
Ο Πειραιώτης και ο χειρουργός
Ο έτερος δικηγόρος, γνωστός και αυτός, ονόματι Γ. Τ. διατηρεί δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά.
Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω άνθρωπος δεν είχε δηλώσει στις φορολογικές Αρχές, ποσό ύψους 3.470.000 ευρώ.
«Ξεχασιάρης» όμως ήταν και ο γνωστός χειρουργός κ. Κ., ο οποίος δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, όπου διατηρεί μεγάλο γραφείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο γιατρός δεν είχε δηλώσει πάνω από 2.000.000 ευρώ.
Έλεγχοι φωτιά
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διενήργησε κατά τον μήνα Μάιο 2.115 στοχευμένους ελέγχους και 1.389 ελέγχους διακίνησης, με μέση παραβατικότητα 42% στους στοχευμένους ελέγχους και 11% στη διακίνηση με τα κυριότερα ακόλουθα αποτελέσματα.
Στην περιοχή της Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι εφτά επιχειρήσεις εξέδωσαν 1.190 εικονικά
τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31.700.000 €, καθώς επίσης 15 επιχειρήσεις έλαβαν 1275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23.341.000 €.
Πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, παραγωγής απορρυπαντικών, τεχνική εταιρεία Ναυπήγησης σκαφών, εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, διαφημιστική εταιρεία.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος ήταν στην φυλακή, και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική Δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.
Γίνεται έρευνα για την αποκάλυψη των υποκρυπτόμενων προσώπων. Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσόν των 9.000.000 ευρώ.
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης τρεις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία Π.Α.Ε., εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 ευρώ, ενώ στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε περίπτωση μεγάλης επιχείρησης, της οποίας ο εκπρόσωπος υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης που προμηθεύονταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του.
Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με 1.450.000 ευρώ.
