μαύρο χρήμα

Ιερείς «επένδυσαν» 3 εκατομμύρια ευρώ στα μπουζούκια - Ειδοποιήθηκε το Βατικανό - Τι απαντάει η ΙΣ της Καθολικής Εκκλησίας

Για την υπόθεση αυτή έχουν συλληφθεί τέσσερις εφοριακοί, μεταξύ των οποίων είναι και ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ, καθώς και ένας λογιστής...

Μετά τις αποκαλύψεις για τη «Μαφία της Μυκόνου» η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κάνει έρευνα και σε άλλον εκτός από τον 44χρονο κατηγορούμενο

Πώς θα γίνεται η διασταύρωση δεδομένων τραπεζών και φορολογικών δηλώσεων

Κατά του λαθρεμπορίου τσιγάρων οι μεγαλύτερες επιτυχίες - Ακολουθούν τα «μετρητά στη βαλίτσα»

Γράφει ο Νίκος Ρούσσης

Τι ζητάει ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Σοβαρός πλέον ο κίνδυνος να χαθούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος των εμπλεκομένων ποδοσφαιρικών παραγόντων...

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου Βέλγος Εισαγγελέας με αξιωματικούς της βελγικής οικονομικής αστυνομίας εισέβαλαν στα γραφεία της εταιρείας...

Στο αρχείο έθεσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την έρευνα για τον πρόεδρο του κόμματος «Ελληνική Λύση», Κυριάκο Βελόπουλο και δυο βουλευτές...

Με μία φλύαρη και εκτός θέματος ανακοίνωση απάντησε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο πρωτοσέλιδο της «Ζούγκλας», το οποίο αποκάλυπτε την καθόλου...

Στις 5 Μαΐου 2023 εστάλη ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας...

Με γοργούς ρυθμούς κινείται η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Εύα Καϊλή κρατείται στο Βέλγιο, καθώς τη βαραίνουν τρεις κατηγορίες...

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών-μελών έχουν τεθεί, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2022, οι δραστηριότητες...

Η δίκη για το «μαύρο χρήμα» του Άκη Τσοχατζόπουλου, που ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό την Παρασκευή...

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) έβαλε, τελικά, την Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» των κρατών που έχουν αποτύχει να...

Περίοδο ξεκαθαρίσματος φαίνεται πως διανύουν οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος της νύχτας, προσπαθώντας να αποκτήσουν το μεγαλύτερο κομμάτι...

Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων...

Το Λουξεμβούργο βρέθηκε και πάλι σήμερα κάτω από το φως των προβολέων για τις φορολογικές πρακτικές του που επιτρέπουν σε πλούσιους από όλο τον κόσμο να...

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της...

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου...