El Pais: Ερευνάται η Caixabank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, Audiencia Nacional, ανακοίνωσε ότι ερευνά την τράπεζα Caixabank για το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος για την κινεζική μαφία.

Όπως αναφέρει η El Pais, δέκα υποκαταστήματα της Caixabank φέρεται ότι ευνοούσαν και βοηθούσαν την απόκρυψη κεφαλαίων της κινεζικής μαφίας, ύψους 99 εκατ. ευρώ.

Η Caixabank αρνείται ότι είχε “οποιουδήποτε είδους συνεργασία ή συμμετοχή σε εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που φέρονται να διεπράχθησαν από Κινέζους πολίτες”, αναφέρει η El Pais.