Νέα περιστατικά φορολογικών παραβάσεων και φαινόμενα φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια εκτενών ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Ήδη στα χέρια του αρμόδιου οικονομικού εισαγγελέα βρίσκονται οι εκθέσεις ελέγχου για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Δείτε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
– Αγρότης από τη Σπάρτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 12.558.000 ευρώ, βάσει των ελέγχων στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.
– Στην Αττική 21 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 9.850.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδώσουν ΦΠΑ ύψους 2.265.000 ευρώ.
-Μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Μαρούσι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 595.000 ευρώ.
-Υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ που φέρεται να σχετίζεται με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων προσαύξησε την περιουσία του κατά 250.000 ευρώ.
-31 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 64.269.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην αποδοθεί ΦΠΑ από τους λήπτες ύψους 14.782.000 ευρώ.
– Επιχείρηση καθαρισμού στις Σέρρες, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 2.111.731 ευρώ, προκειμένου να μην αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 398.215 ευρώ.
– Συγγενικό πρόσωπο σχετιζόμενου με την έρευνα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσαύξησε την περιουσία του κατά 230.000 ευρώ.
– Κόρη τέως προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, κατά την έρευνα των παράνομων στοιχημάτων- στημένων αγώνων, προσαύξησε την περιουσία της κατά 1.000.000 ευρώ.
– Ιατρός, πλαστικός χειρουργός στο Κολωνάκι, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.356.000 ευρώ προς τους ασθενείς του.
– Στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας επιχείρηση πετρελαιοειδών, νόθευε το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης με καμένα ορυκτέλαια σε ποσοστό 46%. Μέχρι την αποκάλυψη της υπόθεσης από το ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας, είχαν διατεθεί στην αγορά 650.795 λίτρα καμένων ορυκτελαίων ως πετρέλαιο κίνησης.
– Επιχείρηση εμπορίας αγροτικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 3.660.000 ευρώ και επίσης αγροτική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 830.000 ευρώ, όπως διαπίστωσε το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου σε ελέγχους επιδοτήσεων.
– Μονάδα Βιομηχανικής παραγωγής στην Ημαθία, έλαβε εικονικά τιμολόγια ύψους 1.050.000 ευρώ, προκειμένου να υπερτιμολογήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 4.830.000 ευρώ.
– Είκοσι τρεις επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 15.157.000 ευρώ, από αθλητικά σωματεία.
– Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας επέβαλε πρόστιμα 2.921.000 ευρώ σε 11 αγρότες της περιοχής Θηβών, γιατί έλαβαν και εξέδωσαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια τα οποία σχετίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις.
