Τα μέλη της οικογένειας Ψωμιάδη, μεταξύ των οποίων ο γιος, η κόρη, η σύζυγος καθώς και δύο ξαδέλφια του πρώην παράγοντα της ΠΑΕ Καβάλας, διώκονται μαζί με τον «Big Mak» για τα κακουργήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και εντός των πλαισίων της εγκληματικής οργάνωσης και άμεσης συνέργειας σε αυτή.
Οι εισαγγελικές Αρχές οι οποίες διερευνούσαν την υπόθεση άσκησαν πριν από περίπου έναν μήνα τις διώξεις και στη συνέχεια ο φάκελος ανατέθηκε στην 6η τακτική ανακρίτρια.
Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, τα παιδιά του Μάκη Ψωμιάδη κλήθηκαν να απολογηθούν, αλλά δεν εμφανίστηκαν, με αποτέλεσμα η ανακρίτρια να προχωρήσει σε έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους συνηγόρους του, προτού προλάβουν να εκτελεστούν τα εντάλματα, τα δύο παιδιά εμφανίστηκαν αυτοβούλως στο ανακριτικό γραφείο.
Αυτήν την ώρα (16.15) απολογείται ο Σταύρος Ψωμιάδης και στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσει η Χριστίνα. Στο πλευρό της βρίσκεται η μητέρα της, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όπως και ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ και δύο ξαδέλφια του. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη μετά την έρευνα που διενήργησε με αφορμή καταγγελίες του δικηγόρου της ΠΑΕ, Χάρη Οικονομόπουλου, και άλλα στοιχεία.
Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω της υπεξαίρεσης χρηματικών ποσών από τα ταμεία της ΑΕΚ αλλά και της φοροδιαφυγής που διέπρατταν από το 2000 έως σήμερα. Για την πράξη της φοροδιαφυγής δεν έχει ασκηθεί αυτοτελώς ποινική δίωξη, διότι αναμένεται το πόρισμα του ΣΔΟΕ. Όπως αναφέρει το εισαγγελικό πόρισμα, η φοροδιαφυγή γινόταν μέσω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και δη μέσω μεσιτικού γραφείου ακινήτων και αλόγων στον Ιππόδρομο. Ο φόρος που χρωστούν στο Δημόσιο υπολογίζεται γύρω στα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το εύρος της φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι είναι περισσότερο.
Το πόρισμα
Τους κατηγορούμενους βαραίνει ένα 70σέλιδο πόρισμα, το οποίο συνέταξε η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, κυρία Πόπη Παπανδρέου, όπου -κατά πληροφορίες- περιγράφεται ο τρόπος διακίνησης του μαύρου χρήματος. Η μέθοδος που -κατά το πόρισμα- ακολουθούνταν για τη διακίνηση ήταν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, της απόκτησης κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και των «μαύρων τσαντών».
Η υπόθεση εκτείνεται χρονικά από το 2000-2012, ενώ στο στόχαστρο της ανακριτικής έρευνας έχει μπει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, για το οποίο εκκρεμεί η διοικητική διαδικασία. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώην παράγοντας της Καβάλας ουδέποτε είχε υποβάλει φορολογική δήλωση, ενώ από τον έλεγχο που έγινε στον γιο του, Σταύρο, διαπιστώθηκε τεράστια απόκλιση στα εισοδήματα τα οποία δήλωνε και στα χρήματα τα οποία κατείχε. Είναι ενδεικτικό ότι το 2007 δήλωσε εισοδήματα ύψους μόλις 7.000 ευρώ, ενώ βρέθηκε να διαχειριζόταν ποσά που άγγιζαν τα 2,1 εκατ. ευρώ.
Πρώτη καταχώρηση με έκτακτη ανάρτηση: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012, 14:09
