Μέσω προτάσεων για επενδύσεις σε ακίνητα, εισαγωγών σιδήρου και πανάκριβoυς πίνακες ζωγραφικής κατάφερναν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. να ξεγελούν και στο τέλος να… εκβιάζουν επιχειρηματίες τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στο κύκλωμα συμμετείχε απόστρατος αστυνομικός, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται δύο Ιταλοί υπήκοοι (άνδρας και γυναίκα), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και άλλοι δύο Ιταλοί και ένας Έλληνας, αγνώστων στοιχείων.
Οι εκβιασμοί
Eξαπατούσαν τα θύματά τους, κυρίως με το πρόσχημα των επενδύσεωνΗ αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 όταν ένας Έλληνας επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι ο συλληφθείς ιδιώτης και ο Ιταλός υπήκοος που έχει ταυτοποιηθεί τον εξαπάτησαν και του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 65.000 ευρώ, με το πρόσχημα υποτιθέμενης επένδυσης, που αφορούσε την εισαγωγή σιδήρου από την Ιταλία στην εγχώρια αγορά.
Η συναλλαγή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, ενώ ο συλληφθείς, τόσο προσωπικά όσο και μέσω τρίτων ατόμων, απειλούσε και εκβίαζε τον επιχειρηματία, όταν αυτός αντιλήφθηκε την απάτη.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών διαπιστώθηκε ότι τον Ιούνιο του 2014 οι δύο παραπάνω δράστες, σε συνεργασία με τον απόστρατο αστυνομικό, εξαπάτησαν δύο υπηκόους Κένυας, από τους οποίους απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 55.000 δολαρίων (ΗΠΑ), για υποτιθέμενη επένδυση στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ με διάφορες μεθοδεύσεις κατάφεραν να τους αποσπάσουν άλλα 6.500 ευρώ.
Το modus operandi
Όσον αφορά τη μεθοδολογία των μελών της οργάνωσης, δρούσαν με διακριτούς ρόλους και μεΟ Έλληνας συλληφθείς ήταν το αρχηγικό μέλος, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα, εμφανιζόταν ως πρέσβης, πρόξενος αφρικανικών χωρών
διάφορα τεχνάσματα (ταξίδια στην Ιταλία, «συνεργασία» με Ιταλούς επιχειρηματίες κ.λπ.), εξαπατούσαν τα θύματά τους, κυρίως με το πρόσχημα των επενδύσεων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι με τη μεθοδολογία αυτή κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 110.400 ευρώ τουλάχιστον, το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2014.
Ως προς τους επιμέρους ρόλους των μελών της οργάνωσης, εξακριβώθηκαν τα εξής:
• Ο Έλληνας συλληφθείς ήταν το αρχηγικό μέλος, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα, εμφανιζόταν ως πρέσβης, πρόξενος αφρικανικών χωρών, μέτοχος ή εκπρόσωπος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην έκδοση δανείων, και αναλάμβανε τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία, λαμβάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή.
• Ο απόστρατος αστυνομικός παρουσιαζόταν ως εν ενεργεία αξιωματικός της αστυνομίας, απόστρατος αστυνομικός της ΕΥΠ, αστυνομικός της INTERPOL και σωματοφύλακας του πρώτου.
• Ο Ιταλός υπήκοος που έχει ταυτοποιηθεί παρουσιαζόταν ως οδηγός του Έλληνα, ήταν ο άμεσος συνεργός του στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ενώ ήταν παρών κατά την παράδοση των χρηματικών ποσών των ανωτέρω παθόντων στο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.
• Η Ιταλίδα υπήκοος που έχει ταυτοποιηθεί παρουσιαζόταν ως διευθύντρια διάφορων επιχειρήσεων στην Ιταλία, είχε διαμεσολαβητικό ρόλο και αναλάμβανε την εκτίμηση και τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων για τις υποτιθέμενες αγοραπωλησίες.
• Η Ελληνίδα συλληφθείσα παρουσιαζόταν ως σύζυγος του «αρχηγικού» μέλους και συμμετείχε στις εγκληματικές του δραστηριότητες, είτε επιβεβαιώνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς του είτε πραγματοποιώντας έμμεσες απειλές προς τα θύματα.
Επιπλέον, από την αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης προέκυψαν και οι ακόλουθες περιπτώσεις απάτης ή/και απόπειρας απάτης:
• Την περίοδο 2011-2014 ο «αρχηγός», από κοινού με την Ιταλίδα υπήκοο, αποπειράθηκε να εξαπατήσει επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, για υποτιθέμενη κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου και εξαγορά ξενοδοχειακής μονάδας.
• Το Φεβρουάριο του 2014 ο ίδιος μαζί με συνεργό του αποπειράθηκε να εξαπατήσει έναν άνδρα για υποτιθέμενη επένδυση, χωρίς να ολοκληρωθεί τελικά η συμφωνία. Δυο μήνες μετά (Απρίλιος 2014), ενεργώντας από κοινού με την Ιταλίδα υπήκοο, απέσπασε τελικά από τον ίδιο ημεδαπό 600 ευρώ, καθώς και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας επιχείρησης του αδερφού του και του διαβατηρίου του, για υποτιθέμενη ίδρυση εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων (scrap) στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργήθηκαν στην οικία και το γραφείο του «αρχηγικού» μέλους της οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
• πλήθος επαγγελματικών καρτών, στις οποίες εμφανίζεται με διάφορες ιδιότητες (πρόεδρος ιδρύματος, κάτοχος δομικής κατασκευαστικής, ιατρός, διπλωμάτης κ.λπ.),
• πλήθος αεροπορικών εισιτηρίων και κρατήσεων μελών της οργάνωσης, από και προς την Ιταλία,
• έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις, στις οποίες αναγράφονται χρηματικά ποσά και ονοματεπώνυμα διαφόρων ατόμων,
• βεβαιώσεις αποστολής εμβασμάτων,
• πλαστό διαβατήριο με στοιχεία αλλοδαπού ατόμου,
• πλήθος φωτοαντιγράφων δελτίων ταυτοτήτων, διαβατηρίων και πιστοποιητικών γεννήσεων τρίτων προσώπων, καθώς και βιβλιαρίων, καταθέσεων και παραστατικών συναλλαγών,
• δύο νομίσματα, δυο χαρτονομίσματα αλλοδαπής και επιταγές διαφόρων τραπεζών,
• πλήθος εκτυπώσεων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
• κεντρική μονάδα Η/Υ και 5 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (USB και CD),
• πλήθος διάφορων ξενόγλωσσων εγγράφων, εισιτηρίων, καρτών επιβίβασης σε αεροσκάφη και αποδείξεων διαμονής σε ξενοδοχεία,
• εκτυπώσεις φωτογραφιών χαρτονομισμάτων, νομισμάτων και πινάκων επώνυμων ζωγράφων,
• πλήθος εγγράφων που απεικονίζουν αρχαία νομίσματα και αντικείμενα.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του απόστρατου αστυνομικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
• δύο ελληνικά δελτία ταυτότητας, με στοιχεία ατόμων που έχουν αποβιώσει,
• περίστροφο, 2 γεμιστήρες και 260 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
• σπρέι πιπεριού,
• κινητά τηλέφωνα, πακέτο σύνδεσης και κάρτες SIM,
• πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας αυτοκινήτου,
• φορητός Η/Υ και 2 φορητά ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB,
• έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και κενά έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων που φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής,
• έγχρωμη εκτύπωση πίνακα αγνώστου καλλιτέχνη.
Τέλος, κατά την έρευνα στην οικία της συλληφθείσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία επαγγελματική κάρτα του απόστρατου αστυνομικού, στην οποία παρουσιάζεται ως αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και μία ατζέντα με πλήθος σημειώσεων.
